Home › News

Формы запросов налоговых органов банкам

03.11.2017

Запрос в налоговую РФ об ОГРН

Приказ Федеральной налоговой службы

№ММВ-7-2/518@ от 25.07.2012

Зарегистрировано в Минюсте России 12.09.2012 № 25438

05.Заявление в банк. Запрос информации

В соответствии с пунктом 3 статьи 86 Налогового кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3824; 1999, № 28, ст. 3487; 2006, № 31, ст. 3436; 2010, № 31, ст. 4198), частью 9 статьи 14 Федерального закона от 27.06.2011 № 161-ФЗ "О национальной платежной системе" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 27, ст. 3872), частью 6 статьи 7 Федерального закона от 03.06.2009 № 103-ФЗ "О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 23, ст. 2758; 2011, № 27, ст. 3873) приказываю:

Заработай на банкире. Банк проигнорировал запрос от клиента и заплатил за это

1. Утвердить:

1) Порядок направления налоговым органом запросов в банк (оператору по переводу денежных средств) о наличии счетов (специальных банковских счетов) в банке и (или) об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах), о представлении выписок по операциям на счетах (специальных банковских счетах), справок об остатках электронных денежных средств и переводах электронных денежных средств организаций (индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты) на бумажном носителе согласно приложению № 1 к настоящему приказу;

2) форму запроса о представлении справки о наличии счетов (специальных банковских счетов) согласно приложению № 2 к настоящему приказу;

3) форму запроса о представлении справки об остатках денежных средств на счетах (специальных банковских счетах) согласно приложению № 3 к настоящему приказу;